الداخلية: تفكيك وفاق إجرامي ناشط في تجارة الذهب والاحتفاظ بـ13 شخصا وحجز 70 كغ ذهب وسيارات فاخرة

أعلنت الإدارة العامة لامن الوطني بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء في بلاغ لها، أن الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، تمكنت من خلال نشاط عملياتي إستعلامي ومتابعات ميدانية مكثفة لمسالك تجارة الذهب المعد للتكسير من الكشف عن نشاط شبكة إجرامية تضم مجموعة من التجار وأصحاب المصانع الناشطة في مجال تجارة المصوغ تعمد الى إنتهاج أساليب مخالفة للقوانين المنظمة للقطاع عبر بعث شركات وهمية واجهة وإستغلال دفاتر تزويد وشراءات تابعة لعدد من الحرفيين بغايةالتهرب الضريبي وتبييض كميات من الذهب المعد للتكسير مجهول المصدر ودمجها بالمسالك القانونية. وبينت الأبحاث الأولية تمكن عناصر الشبكة من تبييض ما يقارب 2 طن من الذهب المعد للتكسير خلال 6 سنوات الأخيرة وتوظيف عائداته بمشاريع واستثمارات عقارية ومقتنيات فاخرة، وقد أفضت الأبحاث والاعمال الميدانية الى الاحتفاظ بعدد 13 طرف من اجل "تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والتدليس ومسك واستعمال مدلس واعتياد غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي" وحجز ما يفوق عن 70 كغ من الذهب و4.5 كغ من الفضة مجهولي المصدر ومبلغ مالي يفوق 120 ألف دينار وعدد 09 سيارات فاخرة بقيمة جملية ناهزت 25 مليون دينار، الأبحاث لا تزال جارية.