234 ألف دولار تختفي في عملية احتيال.. ضبط متهم والاستيلاء على أموال مواطن - اخبار ليبيا

المشهد – أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب القبض على متهم بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 234 ألف دولار أمريكي من أحد المواطنين، في واقعة نصب واحتيال، وذلك في إطار جهود الجهاز لملاحقة الجرائم المالية وحماية أموال المواطنين. وأوضح الجهاز أن عملية الضبط المدعو (ع.أ.ش) جاءت عقب إجراءات وتحريات بشأن الواقعة، أسفرت عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه، قبل إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. باشرت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أعمال التحري والتتبع المالي للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد الجهة المستفيدة من الأموال. وأسفرت الإجراءات عن تحديد مكان المشتبه به، المدعو (ع.أ.ش)، الذي كشفت التحريات أنه المستفيد من المبلغ موضوع البلاغ. وتسلط الواقعة الضوء على حجم المخاطر التي قد يتعرض لها الأفراد عند الدخول في معاملات مالية أو اتفاقات تجارية دون التحقق من هوية الأطراف والضمانات القانونية، خصوصاً عندما تتعلق التعاملات بمبالغ كبيرة أو تتم خارج الأطر المصرفية والتعاقدية الواضحة. وتتطلب مثل هذه الوقائع تحديد طبيعة العلاقة بين المتهم والمجني عليه، والوسيلة التي استُخدمت في الاستيلاء على الأموال، ومدى وجود مستندات أو تحويلات مالية يمكن الاستناد إليها في إثبات الواقعة، وهي تفاصيل لم يعلن الجهاز عنها حتى الآن. وخلال الاستدلال مع المتهم، اعترف بما نسب إليه، وتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الاجراءات القانونية حياله، وبإحالة المتهم إلى النيابة العامة، تنتقل القضية إلى مرحلة التحقيقات القانونية، التي تتضمن فحص الأدلة وسماع أقوال الأطراف وتحديد المسؤوليات، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات. وتعيد الواقعة التأكيد على أهمية توثيق المعاملات المالية، وعدم تسليم مبالغ كبيرة دون عقود أو ضمانات واضحة، والتحقق من هوية المتعاملين، مع اللجوء إلى الجهات المختصة عند الاشتباه في أي نشاط احتيالي.