صحيفة "مالطا توداي" المالطية: تجميد 57.8 مليون يورو لمواطن ليبي مقيم في مالطا بتهمة المشار - اخبار

– المواطن الليبي نصر الدين جراي، البالغ من العمر 53 عاماً، مَثل أمام المحكمة لعمله كـ”مصرفي” تابع لمنظمة إجرامية. – التهم تشمل؛ غسل الأموال، ومزاولة خدمات مصرفية ومالية دون الحصول على التراخيص اللازمة، والمشاركة في منظمة إجرامية. – الكشف عن جراي جاء خلال تحقيق مالي يتعلق بشخص آخر، حيث تبين وجود مشتبه به إضافي ضمن منظمة يُزعم أنها تعمل في غسل الأموال. – هذا التحقيق مرتبط بقضية أخرى سبق إغلاقها، ويُعد جزءاً من تحقيق أوسع حول شبكة يشتبه في تورطها بجرائم مالية، وهي تحقيقات مستمرة منذ عدة سنوات. – جراي قام بتحويل أو إخفاء ممتلكات مع علمه أو اشتباهه في أنها ناتجة عن نشاط إجرامي. – جراي اتُهم بمزاولة عمليات مصرفية وأنشطة مؤسسات مالية داخل مالطا -أو انطلاقاً منها- دون الحصول على تصريح من السلطات المختصة. – خلال جلسة المثول أمام المحكمة، طلبت النيابة العامة إصدار أمر بتجميد وحجز أصول ضخمة يُزعم أنها مرتبطة بالمتهم. – استجابت المحكمة لهذا الطلب، وأمرت بتجميد أصول تشمل مبلغ أكثر من 57.8 مليون يورو وما يُقارب 133 ألف دولار وحساب مصرفي في بنك “ريفولت” و4 سيارات. – النيابة العامة طالبت بالتحفظ على هذه الأصول لحين صدور حكم في الإجراءات الجنائية، مع السعي لمصادرتها في حال ثبوت الإدانة. – المتهم تم إخلاء سبيله بكفالة 20 ألف يورو وتقديم ضمان شخصي بقيمة 100 ألف يورو، إلى جانب الالتزام بشروط صارمة أخرى، وذلك رغم اعتراضات النيابة نظراً لخطورة التهم الموجهة إليه. #ليبيا_برس